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Jun, 28 2022
KYC (Know Your Customer): qué es y su actualidad 2022
¿Qué es el KYC? Descubre el significado de KYC, los requerimientos regulatorios y su relacion con el customer onboarding.
Jun, 23 2022
¿Qué es el KYC en el sector de las criptomonedas?
La presión reguladora sobre las transacciones de crypto está haciendo que el KYC sea obligatorio para que las plataformas presten servicios a nivel mundial
Jun, 20 2022
La firma electrónica cualificada (QES): qué es y para qué se usa
¿Qué es la firma electrónica cualificada? La QES es el método más seguro de identificar a un sujeto y de aceptar un documento de forma totalmente digital.
Jun, 10 2022
BaFin, el regulador de los servicios financieros de Alemania
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) es el regulador de los servicios financieros de Alemania, pero su influencia va mucho más allá.
Jun, 2 2022
¿Qué es la firma electrónica avanzada y para qué sirve?
¿Qué es la firma electrónica avanzada y para qué sirve? ¿Qué aspectos técnicos necesita la firma electrónica avanzada para ser compliant? Léelo aquí.
May, 30 2022
FATF / GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
Todas las empresas y negocios financieros deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI y las normativas AML y KYC para poder operar.
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