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    Mar, 23 2020

    Plazos y pasos para 6AMLD: Comienza la cuenta atrás

    6AMLD continúa la lucha iniciada AML5 contra el blanqueo de capitales y ampliará posibilidades en la interconexión digital entre usuarios y empresas.

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    Mar, 9 2020

    Qué es KYC (Know Your Customer) y cómo afecta al sector financiero

    Repasamos qué es KYC (Know Your Customer), su relación con el fraude financiero, los problemas a los que se ha enfrentado, etc.

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    Jan, 9 2020

    eKYC (electronic Know Your Customer): ¿Qué es y qué implica?

    Probablemente hayas oido hablar sobre el término eKYC. Pero, ¿qué es realmente electronic Know Your Customer? Lo descrubimos aquí.

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    Mar, 18 2019

    Las soluciones de identificación con selfies no cumplen para KYC AML

    La identificación con selfies no cumple con las normativas legales KYC AML y financiación del terrorismo en la industria financiera.

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