基于自拍的识别解决方案不符合 KYC/AML 标准

基于自拍的识别解决方案不符合 KYC/AML 标准

通过拍摄身份证或护照并记录几张画面或用户面部来验证自然人身份的技术解决方案,不符合金融行业反洗钱和恐怖主义融资 KYC / AML 的相关法律规定。 原因很简单,就是技术安全性低,整个流程提供的电子证据薄弱,且缺乏完整性。 这意味着,根据该领域最严格的规定,其安全级别远低于对正式客户识别所要求的安全水准,而这为使用流媒体视频制定了更高的技术标准。 我们如何检查这些信息? 美国标准: 鉴于KYC / AML流程的客户识别中的多起欺诈案例,美国商务部通过国家标准与技术研究院 (NIST) 制定了数字身份指南 (NIST SP...

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